{"id":12237,"date":"2023-12-22T14:01:03","date_gmt":"2023-12-22T14:01:03","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodigitalnea.com\/?p=12237"},"modified":"2023-12-22T14:01:05","modified_gmt":"2023-12-22T14:01:05","slug":"allanamientos-en-toda-la-provincia-detalles-de-una-red-de-facturacion-apocrifa-que-salpica-al-estado-en-su-gestion-anterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodigitalnea.com\/index.php\/2023\/12\/22\/allanamientos-en-toda-la-provincia-detalles-de-una-red-de-facturacion-apocrifa-que-salpica-al-estado-en-su-gestion-anterior\/","title":{"rendered":"Allanamientos en toda la provincia: detalles de una red de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa que salpica al estado en su gesti\u00f3n anterior"},"content":{"rendered":"\n<p>Se investiga una extensa trama de fraude tributario y complicidad empresarial, involucrando a instituciones gubernamentales. Aunque los allanamientos en la Fundaci\u00f3n Brilla captaron la atenci\u00f3n, en realidad se llevaron a cabo nueve diligencias desde las primeras horas del d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>En una operaci\u00f3n conjunta entre la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) y autoridades judiciales, la fiscal\u00eda federal a cargo de Patricio Sabadini investiga una presunta organizaci\u00f3n il\u00edcita dedicada a la generaci\u00f3n de cr\u00e9dito fiscal espurio mediante la emisi\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas. Seg\u00fan las denuncias penales y el material recopilado, la red operaba desde principios de 2019 y continuaba hasta la fecha.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Es por eso que desde esta ma\u00f1ana se realizaron 9 allanamiento simult\u00e1neos en la provincia, entre ellos las sedes de la Fundaci\u00f3n Brilla en avenida Sarmiento y tambi\u00e9n la de calle Liniers.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>La organizaci\u00f3n, estar\u00eda liderada \u2013seg\u00fan la investigaci\u00f3n de Sabadini- por el contador Walter Antonio Pasko y su esposa Diana Yael Daniel, habr\u00eda creado una compleja estructura de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas para emitir facturas ap\u00f3crifas, reduciendo as\u00ed los montos de impuestos a ingresar al Fisco Nacional por parte de terceros contribuyentes e integrantes de la misma red.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"513\" src=\"http:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/ENCUENTRO-IG-Verde-copy-1024x513.jpg\" alt=\"PUBLICIDAD\" class=\"wp-image-8132\" srcset=\"https:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/ENCUENTRO-IG-Verde-copy-1024x513.jpg 1024w, https:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/ENCUENTRO-IG-Verde-copy-300x150.jpg 300w, https:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/ENCUENTRO-IG-Verde-copy-768x385.jpg 768w, https:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/ENCUENTRO-IG-Verde-copy-1536x769.jpg 1536w, https:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/ENCUENTRO-IG-Verde-copy-2048x1026.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Publicidad: Encuentro Tienda de Bebidas, Chile 190 Local 4 \u2013 Tel: 3624386655 &#8211; Gral San Mart\u00edn<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En el desarrollo de la investigaci\u00f3n se se\u00f1ala que Pasko, en calidad de contador p\u00fablico, habr\u00eda utilizado fraudulentamente las claves fiscales de varios clientes para emitir facturas ap\u00f3crifas en perjuicio de estos y en favor de las personas jur\u00eddicas que administraba como usinas de facturaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>La red extendi\u00f3 facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa por grandes sumas de dinero a diversas empresas, entre ellas TERCER NORTE SRL, integrada por Pasko y sus hermanos, surge del requerimiento de instrucci\u00f3n judicial. Adem\u00e1s, se exone la emisi\u00f3n de facturas falsas para \u00abneutralizar\u00bb el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los denunciantes, utilizando diversas modalidades, como claves fiscales de otros clientes, facturas recibidas de cooperativas vinculadas a la familia Pasko, y la creaci\u00f3n de tickets falsos.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Las denuncias iniciales provinieron de personas f\u00edsicas, entre ellas el responsable de la Cooperativa de Trabajo con el sudor de tu frente Limitada, quien habr\u00eda sido captado por Diana Yael Daniel en su rol de empleada en el Instituto de Agricultura Familiar. Se constat\u00f3 la emisi\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas a favor de dicho Instituto, as\u00ed como de otras reparticiones de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Provincial.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"607\" src=\"http:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/DDN-FOTO-PC-Y-CEL-1024x607.jpg\" alt=\"publicidad\" class=\"wp-image-11794\" srcset=\"https:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/DDN-FOTO-PC-Y-CEL-1024x607.jpg 1024w, https:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/DDN-FOTO-PC-Y-CEL-300x178.jpg 300w, https:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/DDN-FOTO-PC-Y-CEL-768x455.jpg 768w, https:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/DDN-FOTO-PC-Y-CEL-1536x910.jpg 1536w, https:\/\/diariodigitalnea.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/DDN-FOTO-PC-Y-CEL.jpg 2000w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Diario Digital Nea. Noticias de la regi\u00f3n y el mundo <\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se investiga una extensa trama de fraude tributario y complicidad empresarial, involucrando a instituciones gubernamentales. Aunque los allanamientos en la Fundaci\u00f3n Brilla captaron la atenci\u00f3n, en realidad se llevaron a cabo nueve diligencias desde las primeras horas del d\u00eda. 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